Training Strategi Anti Fraud Banking 1

Training Strategi Anti Fraud Banking – Dengan bertumbuhnya bank – bank dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya, maka bank perlu menerapkan prinsip manajemen resiko berupa pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik / Good Corporate Governance ( GCG ) untuk menjaga segala bentuk asset yang merupakan milik bank dan juga dana masyarakat yang terkumpul yang selanjutnya diserahkan kepada pihak – pihak yang membutuhkan. Maka bank perlu melaksanakan langkah preventif untuk mencegah timubulnya tindak pidana perbankan yang di lakukan oleh karyawan, baik yang melaksanakan tindak pidana secara perorangan maupun melalui kerjasama dengan pihak luar.

Salah satu langkah preventif mencegah timbulnya tindak pidana perbankan adalah dengan cara bank wajib menerapkan prinsip strategi anti fraud. Dengan demikian, maka setiap pihak akan merasa di awasi dalam tugasnya serta pihak lain juga akan merasa di awasi juga.

Pererapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan proses, dokumen dan data – data internal yang di miiki oleh bank serta data – data eskternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karena itu, dalam menerapkan strategi anti fraud di perlukan pengetahuan dan pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan perbankan.

Melalui Pelatihan ini, kami akan memberikan penjelasan yang terperinci dari kasus – kasus perbankan yang ada di akhir – akhir sekarang ini. Selain itu dalam pelatihan ini kami juga akan memberikan penjelasan atas latar belakang, pengertian, teknik identifikasi fraud serta cara penanganannya.

Training Strategi Anti Fraud Banking

TUJUAN Training Strategi Anti Fraud Banking

Dengan mengikuti Pelatihan ini, maka kami mengharapkan peserta dapat:

  • Mengetehui kasus – kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan baik secara global dan spesifik.
  • Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
  • Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan secara perorangan maupun fraud yang di lakukan bekerja sama dengan unit / divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
  • Menerapkan strategi anti fraud dan mampu mengantisipasi fraud dari sedini mungkin serta di harapkan dapat menangani tindak pidana yang terjadi.
  • Mengenali modus – modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
  • Mengidentifikasi kemungkinan oknum/ pelaku kecurangan
  • Melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
  • Membuat Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

MATERI Training Strategi Anti Fraud Banking

A. TOPIK COVERAGE

  • Pengertian fraud
  • Jenis – jenis fraud
  • Know Your Employee
  • Pengertian tindak pidana perbankan
  • Penanganan kasus tindak pidana perbankan
  • Kasus – kasus tindak pidana perbankan

B. Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank

  • People risk
  • Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional )
  • System and technology risk
  • External party risk
  • Natural disaster risk.

C. Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank

D. Strategi Anti Fraud

  • Konsep strategi anti fraud
  • Early Warning Sign
  • Fraud Detection

E. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan

F. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud

G. Solusi menghadapi Fraud

  • Litigasi
  • Penelusuran aliran dana
  • Penyediaan data

H. Reporting Fraud Procedures

I. Contoh – contoh Kasus Fraud

  • Fraud di bidang kredit
  • Fraud di bidang operation
  • Fraud di bidang IT 

METODE Training Strategi Anti Fraud Banking

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

  1. Presentation
  2. Discuss
  3. Case Study
  4. Evaluation

FASILITAS

  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Sertifikat Training
  • Modul Materi (Hard Copy & Soft Copy)
  • Flashdisk
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • Souvenir Eksklusif
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Jam 10:00 & 14:00)
  • Penjemputan Bandara – Hotel (Pulang-Pergi selama pelatihan)

BIAYA DAN LOKASI

  • Yogyakarta : Rp 6.800.000,- / Peserta
  • Bandung : Rp 7.600.000,- / Peserta
  • Jakarta : Rp 7.800.000,- / Peserta
  • Surabaya : Rp 7.800.000,- / Peserta
  • Malang : Rp 7.800.000,- / Peserta
  • Semarang : Rp 7.200.000,- / Peserta
  • Solo : Rp 7.500.000,- / Peserta
  • Bali : Rp 7.000.000,- / Peserta (Minimal 2 peserta)
  • Lombok : Rp 7.400.000,- / Peserta (Minimal 2 peserta)

KETERANGAN

  1. Biaya dan Lokasi diatas hanya untuk Private Training dan Public Training, untuk In House Training penawarannya dapat menghubungi kami dilink berikut (kontak kami).
  2. Jumlah peserta memperngaruhi biaya diatas, jadi jika 1 perusahaan mengirimkan 2 atau lebih peserta maka biayanya dapat dibawah (turun) dari biaya yang tertera diatas.
  3. Jumlah peserta, jadwal dan lokasi dapat menyesuaikan permintaan.
  4. Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

 

https://dutaprotraining.id/jadwal-training/

Formulir Pendaftaran

Contoh ; 29-30 Desember 2020
 

Leave a Comment